Afacerist din Dolhești, păcălit să transfere toți banii din contul personal și al firmei unei false angajate de la ANAF. Paguba depășește 100.000 de lei

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Fălticeni au fost sesizați vineri, 12 iunie, în jurul orei 12.20, de către un bărbat din comuna Dolhești, jud. Suceava, cu privire la faptul că la data de 11.06.2026 ar fi fost înșelat cu suma de 100.190 lei.

Oamenii legii au stabilit că victima este administrator al unei societăți comerciale, iar la data de 11 iunie 2026, orele 11:30, ar fi fost contactat telefonic de către o femeie care s-ar fi recomandat ca fiind angajată a unei instituții cu atribuții în domeniul financiar-fiscal, informându-l cu privire la faptul că este suspectat de spălare de bani întrucât ar fi efectuat mai multe tranzacții.

În aceste condiții, femeia l-ar fi determinat să transfere banii pe care îi deținea atât în contul personal cât și în contul societății în alte două conturi bancare indicate de aceasta.

Astfel, victima ar fi transferat în cele două conturi indicate telefonic de către femeie suma de 100.190 lei.

Oamenii legii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „înșelăciune”.

Polițiștii suceveni atrag atenția asupra unor metode de înșelăciune tot mai frecvente care vizează în mod special accesul la conturile bancare ale cetățenilor.

            Cum acționează infractorii?           

Scenariul este, de regulă, același: o persoană necunoscută te contactează telefonic, prezentându-se ca angajat al unei bănci, al ANAF, al Poliției sau al altei instituții.

Tonul este urgent – uneori alarmant – ”contul dumneavoastră a fost compromis”, ”există o tranzacție suspectă”, ”trebuie să acționați imediat”!

În spatele acestui scenariu se află o tehnică bine pusă la punct :

– sunt folosite numere de telefon falsificate, afișate aproape identic cu cele ale instituțiilor reale;

– victimele sunt direcționate către linkuri false sau sunt convinse să instaleze aplicații care permit accesul la distanță a dispozitivului;

-sub pretextul unor ”verificări” sau a unor ”proceduri de securitate” sunt solicitate coduri de autorizare, parole sau date bancare;

– uneori victima este ghidată chiar ea prin aplicația băncii, fără să realizeze că aprobă transferuri reale către conturile infractorilor.

Semnale pe care nu trebuie să le ignori:

Cineva îți crează o stare de urgență ”cont blocat”, ”reactivare imediată”,”risc de pierdere a banilor”;

Ești îndrumat să instalezi o aplicație sau să accesezi un link primit prin SMS sau e-mail;

Ți se cer coduri primite prin telefon, indiferent de motivul invocat;

Adresa site-ului la care ești direcționat seamănă, dar nu este identică cu cea oficială.

Dacă auzi aceste cuvinte, închide imediat:  ”cont blocat”,”reactivare urgentă”, ”situațiecritică”,”câștig garantat”,”recuperare urgentă”. Acestea sunt semnale de alarmă, nu motive să continui conversația!

Reguli de aur:

Nici o bancă și nici o instituție nu îți va cere niciodată parole, coduri sau date bancare prin telefon sau SMS.

Dacă ai cea mai mică suspiciune – închide și sună direct la numărul direct sau oficial la instituției.

Nu acționa sub presiunea urgenței – infractorii mizează tocmai pe faptul că nu ai timp să verifici.

Ce să faci dacă ai fost înșelat online?

Oprește orice transfer sau acces IMEDIAT!

• blochează cardul bancar – sună la banca ta sau fă-o din aplicație;
• schimbă parolele la conturile afectate;
• dacă ai instalat vreo aplicație (AnyDesk, RustDesk, etc) dezinstaleaz-o imediat și deconectează-te de la internet, date mobile;
• sesizează imediat banca pentru a bloca tranzacțiile și a solicita returnarea sumelor. Cu cât sesizezi mai repede cu atât șansele de recuperare sunt mai mari.

Antrenează-ți abilitățile de navigare sigură online pe www.sigurantaonline.ro.Rămâi informat pentru o navigare în siguranță!