Parchetul General a anunțat că 15 persoane sunt cercetate sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală în comerţul cu material lemnos în care s-a înregistrat un prejudiciu de peste 8,5 milioane de lei.
🔵De asemenea, pentru două persoane a fost luată măsura controlului judiciar pe cauţiune. Valoarea stabilită pentru cauţiune a fost de 550.000 de lei pentru fiecare persoană, cu termen de depunere de 10 zile şi constituire de garanţie.
🔵Deocamdată nu se știe cine sunt cele 17 persoane vizate.
Procurorii Parchetului General au transmis astăzi: ”În continuarea comunicatului de presă de ieri având ca obiect săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu material lemnos, informăm că în cursul zilei de astăzi s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea de măsuri preventive faţă de 15 inculpaţi, respectiv: faţă de 13 inculpaţi – măsura controlului judiciar; faţă de 2 inculpaţi (lideri ai grupului infracţional organizat) – măsura controlului judiciar pe cauţiune, valoarea stabilită pentru cauţiune fiind de 550.000 lei pentru fiecare persoană, cu termen de depunere de 10 zile şi constituire de garanţie”.
Reamintim faptul că luni, 16 iunie 2025, Vasile Pîrlac, consilier județean PSD Suceava, originar din satul Găinești, comuna Slatina, a fost dus la audieri cu mascații. El este considerat unul din liderii grupării infracționale, iar în jurul lui s-ar învârti întregul mecanism evazionist (Sursa G4Media.ro)
Firma suspectată în dosar ar fi SC EURO-VASKOMIH SRL.
Anchetatorii susțin că, raportat la un număr de 145 de transporturi cu material lemnos efectuate ulterior datei de 14.09.2020, când a fost incriminată infracțiunea prev. de art. 68 alin.21 din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, sunt întrunite și elementele constitutive ale infracțiunii de transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 metri cubi, neînsoțite de documentele specifice de transport din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienței acestora, în formă continuată.
Din materialul probator administrat a reieșit că trei suspecți au constituit un grup infracțional organizat ce a acționat coordonat, în intervalul martie 2018-septembrie 2022, iar ceilalți suspecți au aderat și au sprijinit acest grup, în scopul comiterii infracțiunilor menționate, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 2.386.330 de lei, constând în neplata impozitului pe profit datorat.
Procurorii arată că, în mod concret, activitatea infracțională ar fi constat în derularea sistematică/succesivă, în cadrul a trei societăți comerciale, de operațiuni nefiscalizate de comercializare de masă lemnoasă tip cherestea. În conivență cu beneficiarii, cheresteaua era transportată, livrată și valorificată pe teritoriul României fără întocmirea de documente justificative (facturi, avize de însoțire material lemnos) sau prin întocmirea acestora cu conținut parțial real, cu privire la cantitatea de material lemnos livrată sau prețul de vânzare.
Beneficiarii materialului lemnos ar fi efectuat plata parțial, prin viramente bancare, iar diferența, nefiscalizată, era remisă în numerar, prin intermediul angajaților societății de transport care efectua operațiunile aferente. În esență, se proceda la facturarea unor prețuri unitare inferioare celor reale și livrarea unor volume reale superioare celor facturate și evidențiate în sistemul silvic de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase – SUMAL 1.0 și SUMAL 2.0.
Redăm integral comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte:
”Procurori ai Sectiei de urmarire penala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un numar de 43 de suspecti persoane fizice si 1 suspect persoana juridica sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, respectiv complicitate la infractiunea de evaziune fiscala intr-un dosar penal in care se cerceteaza fapte in domeniul comertului cu material lemnos.
Totodata, raportat la un numar de 145 de transporturi cu material lemnos efectuate ulterior datei de 14.09.2020, cand a fost incriminata infractiunea prev. de art. 68 alin.21 din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, sunt intrunite si elementele constitutive ale infractiunii de transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, in volum de peste 10 mc, neinsotite de documentele specifice de transport din care sa rezulte cu certitudine legalitatea provenientei acestora, in forma continuata.
Din materialul probator administrat a reiesit ca trei suspecti au constituit un grup infractional organizat ce a actionat coordonat, in intervalul martie 2018-septembrie 2022, iar ceilalti suspecti au aderat si au sprijinit acest grup, in scopul comiterii infractiunilor mentionate, cu consecinta prejudicierii bugetului de stat cu suma totala de 2.386.330 de lei, constand in neplata impozitului pe profit datorat.
In mod concret, activitatea infractionala ar fi constat in derularea sistematica/succesiva, in cadrul a trei societati comerciale, de operatiuni nefiscalizate de comercializare de masa lemnoasa tip cherestea. In coniventa cu beneficiarii, cheresteaua era transportata, livrata si valorificata pe teritoriul Romaniei fara intocmirea de documente justificative (facturi, avize de insotire material lemnos) sau prin intocmirea acestora cu continut partial real, cu privire la cantitatea de material lemnos livrata sau pretul de vanzare.
Astfel, beneficiarii materialului lemnos efectuau plata partial, prin viramente bancare, iar diferenta, nefiscalizata, era remisa in numerar, prin intermediul angajatilor societatii de transport care efectua operatiunile aferente. In esenta, se proceda la facturarea unor preturi unitare inferioare celor reale si livrarea unor volume reale superioare celor facturate si evidentiate in sistemul silvic de urmarire a trasabilitatii materialelor lemnoase – SUMAL 1.0 si SUMAL 2.0.
Mentionam ca, in vederea repararii si recuperarii prejudiciului (efectiv si accesoriu) produs bugetului consolidat de stat, au fost instituite masuri asiguratorii pana la concurenta sumei de 8.505.486 de lei, reprezentand prejudiciul efectiv in cuantum de 2.386.330 de lei (impozit pe profit datorat), respectiv dobanzi si penalitati de nedeclarare in cuantum de 6.119.156 de lei, aferente impozitului pe profit datorat, calculate pana la data de 30.05.2025), asupra bunurilor mobile si imobile detinute de 24 de suspecti persoane fizice si 3 societati comerciale (introduse in cauza ca parti responsabile civilmente).
Totodata, in cauza au fost identificate bunuri mobile (8 autoturisme) si bunuri imobile (terenuri si constructii) asupra carora se va aplica masura instituita.
De asemenea, in vederea confiscarii speciale a materialelor lemnoase si a mijloacelor de transport utilizate au fost instituite masuri asiguratorii dupa cum urmeaza:
• pana la concurenta sumei totale de 6.340.646 de lei, reprezentand valoarea prin echivalent a materialului lemnos tip cherestea, asupra sumelor de bani existente si viitoare aflate in conturile bancare, precum si asupra bunurilor mobile si imobile apartinand unei suspecte societate comerciala – entitate de transport si unui suspect persoana fizica. In cauza au fost identificate bunuri mobile (10 autoutilitare – cap tractor si 10 remorci) si bunuri imobile (terenuri si constructii) asupra carora se va aplica masura instituita.
• pana la concurenta sumei totale de 271.580 de lei, reprezentand valoarea prin echivalent a autoutilitarelor utilizate pentru transportul materialului lemnos tip cherestea, asupra sumelor de bani existente si viitoare aflate in conturile bancare, precum si asupra bunurilor mobile apartinand unei suspecte societate comerciala – entitate de transport si unui suspect persoana fizica;
• asupra 3 bunuri mobile (o autoutilitara si doua remorci) – in natura, ce au fost utilizate pentru transportul materialului lemnos tip cherestea, apartinand celor doua societati comerciale – entitati de transport.
Dosarul este instrumentat împreună cu polițiști ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”.
SERGIU JIPA
