Percheziții la Verești: administrator de firmă reținut pentru evaziune fiscală și spălare de bani - Ziarul de pe Net
Incarcare...
Esti aici:    >  Ştiri locale  >  Articolul curent

Percheziții la Verești: administrator de firmă reținut pentru evaziune fiscală și spălare de bani

De    •   Publicat acum 2 ani, 14 decembrie 2017   •   Fara comentarii

Ieri, sub coordonarea Parchetului de lângă Tribunalul Suceava, polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalității Economice Suceava, în cooperare cu inspectorii Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 1 Suceava, sprijiniți de luptătorii Serviciilor pentru Acțiuni Speciale Suceava și Botoșani și forțe din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava au pus în aplicare mandatul de percheziție domiciliară emis de Tribunalul Suceava, vizând un imobil situat în Verești și aparținând unui localnic de 35 de ani,  care face obiectul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de  evaziune fiscală și spălarea banilor pe linia comercializării materialelor de construcții.

Cu ocazia percheziției domiciliare, au fost identificate și ridicate procedural suma de 433.900 lei, materiale de construcție în valoare de circa 236.408 lei, precum și mai multe documente contabile originale falsificate ( facturi fiscale, avize de însoțire a mărfii, etc. ), valoarea totală fiind de 670.308 lei.

S-a dispus reținerea pentru 24 de ore a suspectului de 35 de ani, sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, ce a fost încarcerat în arestul I.P.J. Suceava, urmând ca azi să fie prezentat Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă.

 

 

 

 


SORIN NICA

reporter@ziaruldepenet.ro

    Print       Email
  • Publicat: acum 2 ani, 14 decembrie 2017
  • de:
  • Ultima modificare: decembrie 14, 2017 @ 4:50 pm
  • Sub: Ştiri locale, Toate articolele
  • Termene si conditii:

    • Raspunderea penala sau civila pentru articolele de pe acest site apartine exclusiv autorilor. In cazul in care cineva se simte lezat, poate trimite un drept la replica care va fi publicat in articolul respectiv.
    • ZiaruldepeNet.ro si administratorii sau reporterii/moderatorii ziarului online nu raspund din punct de vedere juridic pentru continutul comentariilor vizitatorilor.
    • Responsabilitatea pentru comentariile postate revine in totalitate utilizatorului care beneficiaza de serviciul de a putea posta un comentariu.
    • Comentariile cu jigniri sau continut vulgar vor fi sterse, iar utilizatorul nu va mai beneficia de acest serviciu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please copy the string yM91DP to the field below: